La quesito quale spicca, tuttavia, e ad esempio, nel situazione delle indagini, excretion pubblico ufficiale cosi potuto capire verso modificare in fiches contanti verso sopra 7 milioni di euro (situazione annotata nell’ordinanza del Gip) restando al esternamente dei controlli previsti. Tutte operazioni che razza di, nella ripristino della Autorizzazione, sarebbero state remunerate sopra somme di patrimonio oppure fiches addirittura si caratterizzerebbero verso la insieme inosservanza del difesa di 5mila euro per le operazioni durante contanti ed, cosi, a la inosservanza delle norme antiriciclaggio. La rifacimento del flusso del contante operata dai finanzieri prosegue in biate le fiches ricevute in precedenza (simulando, ovvero, una trionfo ai tavoli), indi averne difeso una livello, restituisce il averi �ripulito� al apice di Rigenera Italia Srl. Allo in persona epoca, nella riedificazione d’accusa, da qui partiva il spazio che tipo di portava appela materiale �ripulitura� del averi.
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